myTex folosește cookie-uri proprii şi ale terţilor. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află mai multe.

X
 
 

BRAȘOV. Patru persoane plasate sub control judiciar, în urma percheziților din această săptămână

  • Apreciez !Nu-mi place !0
Poze
Video
  • Poze
  • Video
 
 
 
Lucrez...
 

Lucrez...

 
 
 
 
 

Patru persoane au fost plasate sub control judiciar, în urma celor 15 percheziții efectuate, joi, în București, Brașov, Ilfov, Dâmbovița și Harghita, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Imobiliare.ro

De asemenea, au fost aplicate sechestre pe bunuri imobile în valoare de aproximativ 375.000 lei, conform informațiilor oferite, astăzi, de Poliția Română.

Din probatoriul administrat au rezultat indicii temeinice că, în perioada 2008 – 2014, administratorii mai multor societăți comerciale cu sediul social în București au înregistrat în documentele contabile ale societăţilor, precum şi în celelalte documente legale, operațiuni fictive, constând în achiziții nereale de bunuri şi servicii și a transferat, în mod repetat, cu titlu de plată contravaloare livrare de bunuri/prestare de servicii, sume de bani din contul societății beneficiare in contul altor societăți complice, de unde banii au fost fie retrași în numerar şi returnați, fie transferați mai departe în conturile altor societăţi cu comportament de tip fantomă, iar apoi retrași în numerar şi returnați, în scopul creării unei aparențe de legalitate a activităţii evazioniste şi disimulării originii ilicite a banilor.

Cele patru persoane plasate sub control judiciar sunt cercetate pentru complicitate la spălarea banilor.

„În aceeași cauză au mai fost desfăşurate activităţi informativ operative, reuşindu-se ca până în prezent să se pună în aplicare un număr de 131 de mandate de percheziţie domiciliară şi 84 de mandate de aducere, cu ocazia a trei acțiuni cu efective mărite”, se precizează în comunicatul remis astăzi de Poliție.

CITIȚI ȘI:

Percheziţii la BRAŞOV şi în alte zone din ţară, într-un dosar de spălare a banilor în domeniul construcţiilor

 


Loading...

loading...

Adaugă comentariu


ATENŢIE
Dacă te înregistrezi pe mytex.ro, comentariile tale vor fi publicate automat și chiar poți scrie propriile articole!
Sau folosește o adresă de mail validă pentru publicare automată după 3 comentarii aprobate.



 

Meteo

 
Imobiliare.ro

Poza zilei

 

Video-ul zilei

 

Citește ziarul

Radio TexFm


Anunturi MyTEX
Vrei sa-ti dezvolti afacerea?

Curs BNR

Lun, 15 Iul 2019
Euro   Euro   EUR   4.7320   Creștere
Dolarul american   Dolarul american   USD   4.1950   Scădere
Lira sterlină   Lira sterlină   GBP   5.2698   Creștere
Francul elveţian   Francul elveţian   CHF   4.2702   Creștere
Leul moldovenesc   Leul moldovenesc   MDL   0.2368   Creștere
Dolarul canadian   Dolarul canadian   CAD   3.2205   Scădere
Leva bulgărească   Leva bulgărească   BGN   2.4194   Creștere
Forinţi maghiari   Forinţi maghiari   HUF   145.2500   Stagnare
Anunturi MyTEX

Credeţi că soluţia în cazul urşilor „problemă” este împuşcarea lor?

Cele mai comentate

                       
Noutăți
 


Abonează-te la newsletter