myTex folosește cookie-uri proprii şi ale terţilor. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află mai multe.

X
 
 

Percheziții în București, BRAȘOV și Ilfov / Șapte persoane plasate sub control judiciar

În aceeași zi, la Brașov au avut loc descinderi în două dosare de evaziune fiscală

  • Apreciez !Nu-mi place !+3

În aceeași zi, la Brașov au avut loc descinderi în două dosare de evaziune fiscală

Poze
Video
  • Poze
  • Video
 
 
 
Lucrez...
 

Lucrez...

 
 
 
 
 

Peste 20 de percheziţii domiciliare au fost efectuate, săptămâna aceasta, în municipiul București și în județele Ilfov și Brașov, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în care prejudiciul s-ar ridica la aproximativ 1,9 milioane de lei. În total, au fost făcute 24 de percheziții, pe 4 martie, ocazie cu care au fost ridicate bunuri și înscrisuri cu valoare probatorie, conform datelor furnizate astăzi de Poliția Română.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au documentat activitatea grupării suspectate de evaziune fiscală și spălare a banilor.

„Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2013 - 2014, reprezentanții legali ai 13 societăți comerciale ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor pe care le-ar fi administrat şi ar fi declarat organelor fiscale operaţiuni economice fictive de achiziţii de aproximativ 6.300.000 de lei, iar documentele justificative în cauză fiind emise de o singură societate comercială, de tip fantomă.
Ulterior, sumele de bani cu justificarea ar fi fost angrenate în mai multe circuite financiar-bancare succesive, fiind retrase în numerar, de la bancomate sau de la ghișeul băncii. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat ar fi de aproximativ 1.900.000 de lei (TVA și impozit pe profit), iar suma supusă procesului de spălare a banilor ar fi de aproximativ 2.100.000 de lei", au detaliat reprezentanții IGPR.

Faţă de șapte persoane a fost dispusă  măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor, urmând a fi instituit sechestru asigurător asupra bunurilor acestora în vederea recuperării prejudiciului.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, al polițiștilor din București și din Brașov.

Amintim că, tot pe 4 martie, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Române au făcut 10 percheziţii în Bucureşti, Brașov și Suceava, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 6.100.000 de lei. Detalii AICI!

  Foto - arhivă

 


Loading...

loading...

Adaugă comentariu


ATENŢIE
Dacă te înregistrezi pe mytex.ro, comentariile tale vor fi publicate automat și chiar poți scrie propriile articole!
Sau folosește o adresă de mail validă pentru publicare automată după 3 comentarii aprobate.



 
Pro Romania

Meteo

 

Poza zilei

 
Brai-Cata - Colecteaza selectiv

Citește ziarul

Radio TexFm


FEG Education

Curs BNR

Mie, 23 Sep 2020
Euro   Euro   EUR   4.8641   Creștere
Dolarul american   Dolarul american   USD   4.1529   Creștere
Lira sterlină   Lira sterlină   GBP   5.2908   Scădere
Francul elveţian   Francul elveţian   CHF   4.5153   Scădere
Leul moldovenesc   Leul moldovenesc   MDL   0.2481   Creștere
Dolarul canadian   Dolarul canadian   CAD   3.1184   Creștere
Leva bulgărească   Leva bulgărească   BGN   2.4869   Creștere
Forinţi maghiari   Forinţi maghiari   HUF   133.7300   Scădere
Coronavirus Preturi Nesimtite
Acesta este spatiul pentru reclama ta!

Credeţi că după alegerile locale va urma un lockdown în România?

Campanii Publicitare Outdoor
                   
Noutăți
 


Abonează-te la newsletter